• Υπεύθυνος Σχέσεων με Επενδυτές
    Λεοντίδης Επαμεινώνδας
    Τηλ.+30 210 6698225
    Fax +30 210 6627404
    e-mail n.leontidis@nireus.com
    Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων
    Μελιώτη Κορίνα
    Τηλ.+30 210 6698224
    Fax +30 210 6627404
    e-mail k.melioti@nireus.com
    e-mail irodpt@nireus.com
    1ο χλμ Λεωφόρος Κορωπίου-Βάρης & Δημοκρίτου
    19400 Κορωπί Αττικής

Πρόσκληση σε Τακτική Ετήσια Γενική Συνέλευση

21.5.2010

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
των Μετόχων σε Tακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρίας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία "ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Ε" και το διακριτικό τίτλο "ΝΗΡΕΥΣ Α.Ε" καλούνται οι Μέτοχοί της σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 18 Ιουνίου 2010 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00 μ.μ. , στα γραφεία της έδρας της εταιρείας στο 1ο χλμ Λεωφόρου Κορωπίου Βάρης και Δημοκρίτου, στο Δήμο Κορωπίου Αττικής, Τ.Κ. 19400, για να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων:

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

1. Υποβολή προς έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2009, που έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ μετά από ακρόαση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Πιστοποιητικών του Ορκωτού Ελεγκτή επί των ανωτέρω Οικονομικών καταστάσεων.
2. Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική χρήση 2009 (01/01/2009-31/12/2009).
3. Aπαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2009-31/12/2009 καθώς και για τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.
4. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2010-31/12/2010 και καθορισμός της αμοιβής τους.
5. Εγκριση αμοιβών και συμβάσεων κατά τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν.2190/1920
6. Παροχή αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ.1 του Κ.Ν.2190/1920, ως ισχύει, στα μέλη του Δ.Σ. και σε Διευθυντές της εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 42 ε παρ.5 του Κ.Ν. 2190/1920, εταιρειών που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
7. Εκλογή νέου Δ.Σ. , ορισμός Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών και Μελών Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 3016/2002 και 3693/2008 αντίστοιχα.
8. Τροποποίηση άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας με προσθήκη νέων παραγράφων για δυνατότητα έκδοσης προνομιούχων ή/και εξαγοράσιμων μετοχών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3604/2007.
9. Διάφορες αποφάσεις και ανακοινώσεις.

Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας οι Μέτοχοι και οι αντιπρόσωποι των Μετόχων, για να έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση, θα πρέπει να ζητήσουν, με δήλωσή τους προς τον χειριστή του λογαριασμού τους ή το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, την δέσμευση του συνόλου ή μέρους των μετοχών που κατέχουν, και να προσκομίσουν στη συνέχεια την αντίστοιχη βεβαίωση δέσμευσης μετοχών από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών, μαζί με τα έγγραφα πληρεξουσιότητας σε περίπτωση αντιπροσώπευσης, στα γραφεία της εταιρίας, στο 1ο χιλ. Λεωφόρου Κορωπίου-Βάρης και Δημοκρίτου στο Κορωπί Αττικής, 5 τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως της Γενικής Συνέλευσης.

(Διεύθυνση Μετόχων, κα Μαρία Κωτσοβού τηλ. 210 6698335).

Κορωπί, 20/5/2010
Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Παρακαλώ δείτε τις προτεινόμενες τροποποιήσεις του άρθρου 6 του Καταστατικού της Εταιρίας (θέμα 8 της ατζέντας της ΓΣ)  στην Ενότητα Σχέσεις με Επενδυτές/Οικονομικές Καταστάσεις / Πληροφοριακά Δελτία και Υπομνήματα / 2010