Διοικητικό Συμβούλιο

Η εταιρία διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο που μπορεί να αποτελείται από τρείς (3) έως ένδεκα (11) Συμβούλους. Η διάρκεια θητείας του Δ.Σ. είναι 5ετής και η εκλογή των μελών του γίνεται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Η τελευταία επικυρώνει κάθε αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. που έχει γίνει στη διάρκεια της χρήσης. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι πάντοτε επανεκλέξιμα. Το Δ.Σ. συνεδριάζει κάθε φορά που ο νόμος, το καταστατικό ή οι ανάγκες της εταιρίας το απαιτούν μετά από πρόσκληση του Προέδρου του, ενώ τηρούνται πρακτικά που υπογράφονται από τα παριστάμενα μέλη. Στα μέλη του Δ.Σ. επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση, η οποία ορίζεται με ειδική απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Πρώτιστη υποχρέωση και καθήκον των μελών του Δ.Σ. είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρίας και η προάσπιση των συμφερόντων των μετόχων.  Τα μέλη του Δ.Σ. και κάθε τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της εταιρίας.

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από Εκτελεστικά Μέλη, Μη Εκτελεστικά Μέλη και Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη.  Τα μέλη με εκτελεστικές δραστηριότητες ασχολούνται με τα καθημερινά θέματα διοίκησης της εταιρίας, ενώ τα μη εκτελεστικά προάγουν τα εταιρικά ζητήματα.  Τα Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη δεν έχουν καμία σχέση εξάρτησης με την εταιρία.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο της Νηρέυς εξελέγη από τη Τακτική Γενική Συνέλευση της 18.06.2010 και έχει την ακόλουθη σύνθεση.

Aριστείδης Μπελλές, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Νικόλαος Χαβιάρας, Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Αντώνης Χαχλάκης, Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Δημήτριος Λουμπούνης, Εντεταλμένος Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος

Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος, Μη Εκτελεστικό Μέλος

Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Λητώ Ιωαννίδου, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μάρκος Κομονδούρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος


Κύριες  Επιτροπές εκ των μελών του Διοικητικού Συμμβουλίου

Α) Ελεγκτική Επιτροπή

Η εταιρία είχε ήδη θεσπίσει από το 2002 την ως άνω Επιτροπή Ελέγχου, ενώ ήδη έχει προσαρμοσθεί πλήρως και ως προς τις διατάξεις του άρθρου 37 του Ν.3693/2008 περί συστάσεως Επιτροπής Ελέγχου εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
Η Επιτροπή αυτή  έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:
Α) την παρακολούθηση της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης,
Β) την παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της μονάδας των εσωτερικών ελεγκτών της ελεγχόμενης οντότητας,
Γ) την παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων,
Δ) την επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή του ελεγκτικού γραφείου, ιδιαιτέρως όσον αφορά την παροχή στην ελεγχόμενη οντότητα άλλων υπηρεσιών από τον νόμιμο ελεγκτή ή το ελεγκτικό γραφείο.

Η Επιτροπή αποτελείται από δύο ανεξάρτητα μη εκτελεστικά και από ένα μη εκτελεστικό μέλος, τα οποία εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Τα μέλη της Επιτροπής διαθέτουν συλλογικά  επαρκή γνώση και εμπειρία επί  θεμάτων οικονομικών αναφορών, λογιστικής ή και ελεγκτικής.
Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι ανάλογη με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.

Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής της εταιρίας είναι οι κ.κ. Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος, Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος και Λητώ Ιωαννίδου.

Β) Επιτροπή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επενδύσεων.
Κύριος σκοπός της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επενδύσεων είναι ο καθορισμός της επενδυτικής στρατηγικής και ο καθορισμός των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επενδυτικών στόχων.
 
Τα μέλη της Επιτροπής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επενδύσεων αποτελούν οι κ.κ. Αντώνιος Χαχλάκης, Δημήτριος Λουμπούνης, Μάρκος Κομονδούρος, Λητώ Ιωαννίδου και Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος.

Γ) Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης
Έργο της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης είναι η παρακολούθηση του συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης που έχει υιοθετήσει η Εταιρία, η παρακολούθηση της εφαρμογής του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας της Εταιρίας, η παρακολούθηση των διεθνών τάσεων ως προς τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης και των βέλτιστων πρακτικών, καθώς και της εκάστοτε κείμενης εσωτερικής νομοθεσίας καθώς και η εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο για την τροποποίηση – βελτίωση ή υιοθέτηση νέων πρακτικών βέλτιστης συμπεριφοράς.
 
Τα μέλη της Επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης αποτελούν οι κ. κ.  Αντώνης Χαχλάκης, Επαμεινώνδας Λαμπαδάριος και Κωνσταντίνος Λαμπρινόπουλος.